Financial news

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/FT – ou LCB/FT) impose aux professionnels concernés de disposer d’un dispositif adapté à leur activité, à leur clientèle et aux risques auxquels ils sont exposés.

Or, ces risques évoluent. Un changement dans votre activité, votre clientèle, les services proposés, les pays avec lesquels vous travaillez ou votre organisation interne peut nécessiter de revoir votre dispositif.

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AR Services vous accompagne dans l’analyse, la mise en place et l’actualisation de votre dispositif AML/FT.

Advanced Data Analysis

Thanks to AI tools, we can analyze vast amounts of data in record time. Predictive analytics algorithms identify trends and anomalies, helping to prevent fraud and optimize financial processes. This advanced analytical capability allows us to provide our clients with financial advice based on accurate and up-to-date data.

Compliance improvement

La revue peut notamment porter sur :

• l’évaluation globale des risques AML/FT liés à votre activité ;

• la cartographie et la classification des risques ;

• les procédures internes et leur actualisation ;

• l’entrée en relation et la connaissance du client (KYC) ;

• l’identification et la vérification des bénéficiaires effectifs ;

• la compréhension de l’objet et de la nature de la relation d’affaires ;

• l’évaluation individuelle du risque client ;

• l’origine des fonds et, lorsque nécessaire, de la fortune ;

• les mesures de vigilance adaptées au niveau de risque ;

• l’identification des personnes politiquement exposées (PPE) et les contrôles correspondants ;

• le suivi de la relation d’affaires et des opérations ;

• la documentation et la conservation des éléments justificatifs ;

• l’organisation et les contrôles internes ;

• la formation et la sensibilisation des personnes concernées.

Personalized customer service